Автосалони не зобов'язані інформувати про те, хто у них купує авто

покупка автоЯк повідомляє прес-служба ВААІД, сьогодні відбулася зустріч Генерального Директора ВААІД Олега Назаренко та керівників Держфінмоніторингу України. На ній обговорювалася ситуація, в якій могли б опинитися автосалони в світлі додаткових вимог з боку Держфінмоніторингу повідомляти про те, хто купує у них автомобілі.

В ході зустрічі сторони досягли розуміння про вимоги Закону «Про Запобігання та протидію легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочином шляхом, або фінансуванню тероризму». Автосалон самостійно приймає рішення про надання інформації про фінансову операцію. Іншими словами, якщо існує підозра, що дана операція - пов'язана з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму, тоді автосалон може повідомити про неї до Держфінмоніторингу України. Але головне - це його самостійне рішення і право.

У ВААІД вважають, що повідомляти про кожного клієнта автосалони не зобов'язані і вимагати таке інспектори не мають права. Це головний результат зустрічі з Держфінмоніторингом, - повідомляє прес-служба ВААІД І Держфінмоніторингу.

06.02.2012



рекламный баннер


рекламный баннер 300 на 250