• Головна
• Цікаві події
• Новини сайту
• Тест
• Терміни

За купівлю машини можуть посадити

Органи прокуратури висунули умову до всіх українських автосалонів - надавати за першою вимогою документи для аналізу продажів фахівцям Держфінмоніторингу.

Про це розповів генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

"Посилаючись на Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", тепер автосалони, що продають автомобілі вартістю понад 150 тис. грн., зобов'язані стати на облік як суб'єкти фінансового моніторингу та проводити ідентифікацію клієнтів та визначати походження грошей на покупку. В самому законі нічого не сказано про автосалони, але інспектори фінмоніторингу свої дії мотивують підзаконним Наказом № 128. За їхньою логікою, якщо гроші перераховуються, ви теж об'єкт моніторингу", - розповів Назаренко.

Експерт пояснює, що автосалони не є суб'єктами фінансового моніторингу, так як гроші за автомобілі клієнти вносять до каси банків, що працюють при автосалонах, які вже у свою чергу відносять їх на рахунки автодилерів.

"Ми підтримуємо рішення держави, але незрозуміла логіка, причому тут автосалони. Перевіряти потрібно банки адже імпортеру гроші приходять від фінустанови, а не від клієнта. Держава просто створює непотрібну ланку", - вважає Назаренко.

17.08.2012